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Mitarbeiter (m/w/d) Geldwäscheprävention in Neu-Isenburg

Sicherstellung und Weiterentwicklung des bestehenden Systems zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf Grundlage der... Unterstützung des Geldwäschebeauftragten bei der Erstellung der... ...

Jobbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung des bestehenden Systems zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf Grundlage der Risikoanalyse

  • Unterstützung des Geldwäschebeauftragten bei der Erstellung der Risikoanalyse
  • Erstellung und Pflege der geldwäscherechtlichen Dokumentation
  • Analyse der sich stetig ändernden (internationalen) Vorgaben zu Geldwäscheprävention und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung
  • Erstellung von Vorgaben und Maßnahmen (2nd Line Funktion)
  • Durchführung von Kontrollmaßnahmen (1st & 2nd Level)
  • Vorbereitung und Durchführung von Schulungsmaßnahmen
  • Beantwortung von Fachbereichsfragen
  • Fachliche Weiterentwicklung der relevanten Systeme
  • Mitarbeit in internen und externen Projekten
  • Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich der Geldwäscheprävention
  • Juristische oder kaufmännische Ausbildung (von Vorteil: Im regulierten Umfeld)
  • Kenntnisse über die Anforderungen im Umfeld von Kreditkarten- oder Zahlungsinstituten
  • Vertraut im Umgang und in der Parametriesierung von AML-und KYC-Systemen
  • technisches Verständins über Prozesse und Schnittstellen
  • Kenntnisse in den Themengebieten Buchhaltung und Zahlungsverkehr
  • Guter Umgang mit den Microsoft Office Lösungen
  • SAP Kenntnisse von Vorteil
  • Verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift
  • Kommunikations- und Duchsetzungsfähigkeit
  • Teamgeist
  • Lösungsorientiert
  • Freude an der Arbeit und der Zusammenarbeit mit Kollegen

Extra Informationen

Status
Inaktiv
Standort
Neu-Isenburg
Jobart
Karrierestarter
Tätigkeitsbereich
Logistik Jobs
Führerschein erforderlich?
Nein
Auto erforderlich?
Nein
Motivationsschreiben erforderlich?
Nein

Neu-Isenburg | Logistik Jobs | Karrierestarter

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