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Unterstützung des Compliance Assessment & Monitoring-Teams bei einfacheren Recherchen in den Bereichen:
- Geschäftspartnerprüfungen
- Bewerber-Checks,
- Sanktionslisten-Prüfungen (KYC / False-Positive-Validierung),
- M&A Due Diligence und
- Unterstützung von Internal Investigations / Compliance-Untersuchungen
- Erstellung von Reportigs und Auswertungen
- Testen von neuen IT-Tools und Prozessen